股東專欄

105年董事會重要決議


會議日期

重要決議

105年3月16日

• 通過民國一○四年度營業報告書及財務報表
• 通過民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案
• 通過民國一○四年度盈餘分派案
• 通過資本預算執行案
• 通過不繼續辦理民國一○四年股東常會通過之私募有價證券案
• 通過公司得視營運需求辦理私募有價證券案,並提105年股東常會討論。
• 通過民國一○五年度股東常會日期、議程及股東提案期間
• 通過捐贈財團法人聯華電子科技文教基金會
• 通過投資 Wise Road投資管理公司

105年4月27日

• 通過民國一○五年第一季合併財務報告
• 通過集團資本預算執行案

105年5月11日

• 通過第十七次買回本公司股份

105年6月15日

• 通過辦理註銷第十五次買回之庫藏股
• 通過調整一○四年度股東配息率
• 通過訂定一○四年度除息基準日
• 通過改以透過SINO PARAGON LIMITED間接投資Wise Road Industry Investment Fund I, L.P.
• 通過參與發起設立士鼎創業投資股份有限公司案

105年7月27日

• 通過民國一○五年第二季合併財務報告
• 通過集團資本預算執行案
• 通過捐贈財團法人聯華電子科技文教基金會

105年10月26日

• 通過民國一○五年第三季合併財務報告
• 通過集團資本預算執行案
• 通過發行國內無擔保普通公司債

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