公司治理

聯華電子董事會由九位具有不同專業背景的董事所組成，包含五席獨立董事、一席個人非執行董事及三席兼任公司經理人之董事，不具公司經理人身分之董事超過董事席次半數。董事會目前有兩位女性董事，未來將依性別平等之原則，逐步增加女性董事席次。

本公司獨立董事任期年資分布平均；分別有1位在任6年、2位在任3年及2位新任董事。

聯電董事會成員擁有產官學各界的多元化背景，董事會成員的經歷包含國立大學校長、中央研究院院士、中央科技部會及研究機構首長、財務會計及策略管理領域的財務專家、以及半導體、電子相關產業與金融業經營管理的專業人士。除具備基本條件與專業知識技能外，透過各功能委員會的運作，董事們的經驗都能夠在公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障方面的監督與決策上有所貢獻。

獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定之兼任限制，兼任其他公開發行公司獨立董事未逾3家。

本公司依董事會通過之「董事會績效評估辦法」每年執行董事會、功能性委員會（含審計委員會、薪酬委員會、資本預算委員會、提名委員會）及個別董事成員之自我績效評估，評估結果分為「優」、「良」、「仍可加強」三個等級。民國 112 年董事會、審計委員會、薪酬委員會、其他功能性委員會（資本預算委員會、提名委員會）自評及董事成員自我考核，業由提名委員會執行並提報至民國 113 年 2 月 27 日之提名委員會及董事會，評估內容列示如下，評估結果均為「優」。公司治理主管將持續加強與董事之溝通，以增進開會品質。

1. 董事會績效評估
   評估內容：(1)對公司營運之參與程度 (2)提升董事會決策品質 (3)董事會組成與結構 (4)董事的選任及持續進修 (5)內部控制。
   評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
   評估結果：「優」。
2. 功能性委員會績效評估（含審計委員會、薪酬委員會、資本預算委員會、提名委員會）
   評估內容：(1)對公司營運之參與程度 (2)功能性委員會職責認知 (3)提升功能性委員會決策品質 (4)功能性委員會組成及成員選任 (5)內部控制。
   評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
   審計委員會評估結果：「優」。
   薪酬委員會評估結果：「優」。
   資本預算委員會評估結果：「優」。
   提名委員會評估結果：「優」。
3. 董事會成員績效評估
   評估內容：(1)公司目標與任務之掌握 (2)董事職責認知 (3)對公司營運之參與程度 (4)內部關係經營與溝通 (5)董事之專業及持續進修 (6)內部控制。
   評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
   評估結果：「優」。

為進一步提升董事會運作效益、強化公司治理，董事會並於 106/10 通過修訂「董事會績效評估辦法」，增訂至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
 

民國112年10月25日，本公司委託外部獨立評估機構社團法人中華公司治理協會對本公司進行董事會績效評估，該外部專業評估機構為未與本公司有業務往來具獨立性之評鑑機構。評估方式包含線上自評以及面訪人員之實地訪評，並以包含董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制、風險管理及董事會自律等八大構面進行評估。董事會績效評估報告於民國112年11月8日出具，本公司並於民國112年12月13日向提名委員會及董事會報告評估結果。

評估報告結論表示，本公司重視董事會組成之專業與多元性，依公司營運發展需求及策略目標尋求適任人選，選任過程嚴謹。目前獨立董事及女性董事席次均已超越目前法令規範，公司以國際化視角超前佈署，殊值肯定。董事會成員對於各項議題積極發言，與經營管理階層有直接溝通管道，董事會議事文化良好，積極並極具效益。董事會對永續發展與風險管理高度重視，不僅將永續目標與營運相互結合，更將員工獎酬連結ESG 績效指標達成狀況，能增進永續管理之成效。公司注重高階人才發展與培育，有計畫性地培育接班梯隊，為公司永續發展儲備人才。評估報告並就提名委員會更名為永續發展暨提名委員會及完善ESG組織相關規章制度提出建議，作為本公司增進董事會運作績效之參考。本公司將依照評估報告之建議，在未來一年內落實精進計畫。