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聯華電子公司治理報告

聯華電子股份有限公司〈本公司〉依據中華民國公司法、證券交易法及其相關法規建立公司治理架構及施行細則。
 
獨立董事及審計委員會
本公司依據紐約證券交易所上市公司治理規範、2002年發布之沙賓法案以及中華民國公司法之規定設立審計委員會。本公司於2009年 6月 10日股東大會改選董事並成立審計委員會。張俊彥先生、劉炯朗先生、許士軍先生及黃振豊先生四位獨立董事為審計委員會之成員。審計委員會之成員應具備會計或相關財務管理知識。許士軍先生及黃振豊先生為符合上市公司治理規範所定義之財務專家。審計委員會於需要時召開會議以行使其所被賦予之職責。有關審計委員會及獨立董事之詳細資料請詳下列相關連結。
     
     
 
> 審計委員會組織章程
 
董事會
> 董事資料
> 董事所具專業知識及獨立性情形

Full Version
> Download UMC Corporate Governance Statement (pdf, 25kb)
Individual Sections
    The Board of Directors' Responsibilities and Meetings
    Audit Committee's Responsibilities
    Structure of the Board of Directors
   
> 下載聯華電子公司章程 (pdf, 166kb)
> 下載聯華電子內部稽核組織及運作 (pdf, 121kb)
> 下載聯華電子資金貸與他人作業程序 (pdf. 166kb)
> 下載聯華電子背書保證作業程序 (pdf. 252kb)
> 下載聯華電子從事衍生性商品交易處理程序 (pdf. 210kb)
> 下載聯華電子取得或處分資產處理程序 (pdf. 245kb)
> 下載聯華電子董事及經理人道德行為準則 (pdf, 140kb)
> 下載聯華電子員工從業道德守則 (pdf. 127kb)
> 下載聯華電子關係人交易管理作業辦法 (pdf. 110kb)
> 聯華電子公司治理與美國紐約證交所規定之差異
員工從業道德守則提供下列舉報方式：
專用電子信箱：whistleblower@umc.com
專用電話：0800-024-399(免付費專線)或03-5782258 分機 31425

 

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