聯華電子董事會通過重要議案

聯華電子股份有限公司今日(17日)召開第九屆第十二次董事會議，會中通過重要議案，並將於股東會提請通過，摘要如下：

- 九十三年度盈餘分派，配發每股1元股票股利。
- 配發九十三年度員工紅利，共計197,285,530股。
- 通過訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。
- 通過訂定本公司「審計委員會章程」。
- 通過修訂本公司章程有關股東股利發放之規定：現金股利於股利總額之20%~100%，股票股利於股利總額之0% ~ 80%。
- 通過修訂本公司章程有關員工分紅發放之規定：員工分紅以發放現金或發行新股為之。

董事會通過本公司九十三年度盈餘分派案，將於股東會提請承認，配發每股1元股票股利，即每仟股配發100股新股。經衡量業界員工分紅比例及面對全球化人才市場的激烈競爭，基於全體股東最大權益，董事會議定配發員工股票紅利共計197,285,530股，並將提請股東會通過，預估股權稀釋率約為1%。

聯華電子秉持深化公司治理之一貫立場，擬設立審計委員會，並訂定董事、監察人及經理人道德行為準則。

董事會通過本公司九十三年度營業報告書及財務報表並將提請股東會承認。九十三年度營業收入117,311,840仟元，稅後淨利31,843,381仟元，每股盈餘1.89元。

九十四年股東常會謹訂於九十四年六月十三日（星期一）上午九時召開。