重大訊息發布

本公司曹董事長本(29)日表示，將正式辭去聯電董事長及董事職務。
曹董事長並發表致 聯電股東書一份，特連同本重大訊息一併發布。

各位聯電股東：
近日發生之所謂「財報事件」，本公司作業一切遵守國際規範，並無違法或疏失。惟此一高度專業性與國際性之作業，竟遭扭曲及政治炒作，以致是非不明。就連一教授級之所謂財經立委，亦不顧專業水準與學術良知，和活寶級立委沆瀣一氣、扭曲事實，令人驚訝痛心。

本人為避免政治打壓傷及公司與股東權益，今年第一季和艦案發生後，即已向聯電董事會提請辭職，然被強力慰留。今再發生所謂財報事件，本人已決定在明年三月例行董事會中，再度請辭，並不再接受慰留。在離職以前，本人將做好各項業務交接，使公司運轉不受影響。

本人宣佈辭職以後，盼望一切外界之批評或有關單位之打壓，能僅以本人為對象，而不要株連公司、股東與無辜同仁。畢竟聯電及聯電同仁均為國家寶貴之公共財產，若遭無辜打壓，係屬國家損失，亦傷害百萬股東權益。目前金管會擬以所謂內線交易來污衊本公司同仁，應立即停手，以免過度傷害政府形象。

本人辭職後，為表示與各位股東同進退，本人所有聯電股票將起碼持有兩年以上，不會出售。本人認為未來聯電之業務與晶圓專工行業展望均佳，目前股價確實偏低。又本人對預計接替本人職務之執行長胡國強博士深具信心，認為聯電股票值得長期持有。

本人衷心感謝各位股東多年來對聯電之支持，今後本人將與各位一樣，做一個忠貞的小股東；並將持續支持聯電、捍衛聯電。謝謝大家。

董事長 曹興誠 敬上
2005年12月29日