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公司治理

聯華電子股份有限公司〈本公司〉除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外,並制定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「內線交易之防制政策暨處理程序規定」及「公司企業社會責任實務守則」,做為建置有效公司治理架構之遵循依據,以保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度。

公司治理架構

 

公司治理執行情形

本公司設置提名委員會,協助強化董事會職能、注重股東權益,並督導相關部門訂定各項公司治理規章與制度。本公司經民國 108 年 3 月 6 日提名委員會及董事會決議通過財務長為公司治理主管,其具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上,民國 108 年已進修 15 小時,且將於民國 109 年任期滿一年前依法令規定完成專業進修。公司治理主管主要職責為督導財務處股務單位辦理董事會與股東會召集及議事程序安排、製作議事錄及資訊揭露、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修等相關事宜。另公司治理主管每年定期與獨立董事溝通公司治理相關業務。

 

 

 

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