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洪嘉聰
董事長
洪嘉聰
洪嘉聰先生是聯華電子董事長兼策略長。洪先生曾擔任聯電的財務長與資深副總,及聯陽半導體(股)公司的董事長和晶元光電(股)公司董事。目前兼任宏誠創業投資(股)公司、弘鼎創業投資(股)公司、智原科技(股)公司、矽統科技(股)公司和UMC Capital Corp. 的董事長;士鼎創業投資(股)公司和United Microelectronics(Europe)B.V.的董事;聯暻半導體(山東)有限公司執行董事。洪先生 1982 年畢業於淡江大學獲得會計學學士學位。
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簡山傑
董事
簡山傑
簡山傑先生是聯華電子董事兼總經理。簡先生於1989年加入聯電,曾領導先進技術開發、特殊技術開發、客戶工程等多個不同部門。簡先生是法人董事迅捷投資股份有限公司的代表人,同時擔任宏誠創業投資(股)公司、弘鼎創業投資(股)公司、欣興電子(股)公司以及 UMC Capital Corp. 的董事。簡先生畢業於國立台灣大學獲得化學工程學系學士學位。
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王石
董事
王石
王石先生是聯華電子董事兼總經理。王先生是法人董事矽統科技(股)公司的代表人。王先生於 2004 年擔任 UMC GROUP(USA)的董事,2008 年加入聯電擔任公司市場行銷副總經理,並於 2009 年至 2014 年擔任聯電美國的總經理,負責業務運營效率提升和聯電北美策略業務發展。王先生同時擔任宏誠創業投資(股)公司、弘鼎創業投資(股)公司、UMC Group(USA)、United Microelectronics(Europe)B.V.、UMC Capital Corp.、United Microtechnology Corporation(California)和 eJoule International Limited 的董事。王先生在加州聖荷西州大攻讀工商管理系。
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陳力俊
獨立董事
陳力俊
陳力俊先生是聯華電子的獨立董事。陳教授現任國立清華大學特聘研究講座教授、中央研究院院士,並曾擔任國立清華大學校長、行政院國家科學委員會副主委。陳教授於 1974 年獲得加州大學柏克萊分校物理學博士學位。
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朱文儀
獨立董事
朱文儀
朱文儀女士是聯華電子的獨立董事。朱教授現任國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授。朱教授於 2012 年至 2014 年擔任國立台灣大學商學研究所所長及工商管理學系系主任。朱教授也是融程電訊(股)公司和嘉雨思科技(股)公司的獨立董事。朱教授於 1997 年獲得英國倫敦商學院企業管理博士學位。
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徐爵民
獨立董事
徐爵民
徐爵民先生是聯華電子的獨立董事。徐教授是國立清華大學榮譽退休教授,曾任科技部部長及工研院院長。徐教授也是佳世達(股)公司和遠傳電信(股)公司的獨立董事,晶祈生技(股)公司及究心公益科技(股)公司的董事和聚界潔能(股)公司的董事長。徐教授於 1988 年獲得加州大學柏克萊分校電機工程和電腦科學博士學位。
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徐光曦
獨立董事
徐光曦
徐光曦先生是聯華電子的獨立董事。徐先生目前同時擔任元大金融控股(股)公司及元大商業銀行(股)公司的獨立董事。徐先生在金融產業服務超過 30 年,曾擔任兆豐金融控股(股)公司與兆豐國際商業銀行(股)公司的董事長及總經理、以及華南金融控股(股)公司、華南商業銀行(股)公司董事長與台灣土地銀行(股)公司的董事長。徐先生於 1978 年獲得美國印第安那大學企業管理碩士學位。
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許文馨
獨立董事
許文馨
許文馨女士是聯華電子的獨立董事。許教授現任國立台灣大學會計學系暨研究所教授。許教授於 2019 年起擔任國立台灣大學 GMBA 執行長,2020 年起擔任國立台灣大學管理學院國際事務副院長。許教授同時也是燿華電子(股)公司與艾恩特精密工業(股)公司的獨立董事與財團法人保險安定基金董事。許教授於2006年獲得英國 Lancaster University 會計財務博士學位。
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林庭裕
董事
林庭裕
林庭裕先生是聯華電子董事。林先生擔任三祿貿易(股)公司及三祿工業(股)公司的董事長及欣興電子(股)公司董事。林先生於 1993 年獲得日本明治大學國際金融碩士學位。
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董事會成員多元化政策
聯華電子董事會由九位具有不同專業背景的董事所組成,包含五席獨立董事、一席個人非執行董事及三席兼任公司經理人之董事,不具公司經理人身分之董事超過董事席次半數。董事會目前有兩位女性董事,未來將依性別平等之原則,逐步增加女性董事席次。
本公司獨立董事任期年資分布平均;分別有1位在任6年、2位在任3年及2位新任董事。
聯電董事會成員擁有產官學各界的多元化背景,董事會成員的經歷包含國立大學校長、中央研究院院士、中央科技部會及研究機構首長、財務會計及策略管理領域的財務專家、以及半導體、電子相關產業與金融業經營管理的專業人士。除具備基本條件與專業知識技能外,透過各功能委員會的運作,董事們的經驗都能夠在公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障方面的監督與決策上有所貢獻。
獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定之兼任限制,兼任其他公開發行公司獨立董事未逾3家。
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董事會成員專業能力矩陣
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董事會定期執行績效評估情形
本公司依董事會通過之「董事會績效評估辦法」每年執行董事會、功能性委員會(含審計委員會、薪酬委員會、資本預算委員會、提名委員會)及個別董事成員之自我績效評估,評估結果分為「優」、「良」、「仍可加強」三個等級。民國 111 年董事會、功能性委員會及董事成員自我考核,業由提名委員會執行並提報至民國 112 年 2 月 22 日之提名委員會及董事會,評估內容列示如下,評估結果均為「優」。公司治理主管將持續加強與董事之溝通,以增進開會品質。
- 董事會績效評估
評估內容:(1)對公司營運之參與程度 (2)提升董事會決策品質 (3)董事會組成與結構 (4)董事的選任及持續進修 (5)內部控制 。
評估期間:111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31日。
評估結果:「優」。 - 功能性委員會績效評估(含審計委員會、薪酬委員會、資本預算委員會、提名委員會)
評估內容:(1)對公司營運之參與程度 (2)功能性委員會職責認知 (3)提升功能性委員會決策品質 (4)功能性委員會組成及成員選任 (5)內部控制。
評估期間:111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31日。
審計委員會評估結果:「優」。
薪酬委員會評估結果:「優」。
資本預算委員會評估結果:「優」。
提名委員會評估結果:「優」。 - 董事會成員績效評估
評估內容:(1)公司目標與任務之掌握 (2)董事職責認知 (3)對公司營運之參與程度 (4)內部關係經營與溝通 (5)董事之專業及持續進修 (6)內部控制。
評估期間:111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31日。
評估結果:「優」。
為進一步提升董事會運作效益、強化公司治理,董事會並於 106/10 通過修訂「董事會績效評估辦法」,增訂至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
民國 109 年 11 月 25 日,本公司再次委託外部獨立評估機構社團法人中華公司治理協會對本公司進行董事會績效評估,評估方式包含線上自評以及面訪人員之實地訪評,並以包含董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制、風險管理及董事會自律等八大構面進行評估。董事會績效評估報告於民國 109 年 12 月 3 日出具,本公司並於民國 110 年 2 月 24 日向提名委員會及董事會報告評估結果。
評估報告結論表示,本公司董事會成員之遴選考量營運發展需求,有助於董事會職能之充分發揮。董事會議事氛圍開放,發揮董事指導監督之功能,並能形成可落實之中長期策略及年度計劃,有利公司永續經營。董事會重視企業風險控管議題。公司治理主管致力於提供董事必要之協助,有利董事會成員及時獲取足夠資訊與資源行使職權。評估報告並就修訂提名委員會組織規程,明確定義委員會職責分工提出建議,作為本公司增進董事會運作績效之參考。 - 董事會績效評估
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董事提名與選任政策
本公司董事之提名與選任,遵循公司法及相關法規制定公平、公正、公開之董事選任程序。董事會之組成考量組織文化、營運型態及長期發展,並訂定包括但不限於下列三大面向之選任標準,以多元化董事會成員組成:
一、
基本條件與價值:共同願景、性別、種族、國籍、獨立性及文化等。
二、
專業知識技能:專業背景、專業技能及產業經驗等。
三、
企業永續與社會參與:公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障等。
董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際觀、領導能力及決策能力。
本公司全體獨立董事中應至少一人須為會計或財務專業人士。
本公司之獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。
董事間不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
本公司對董事會績效訂有評估辦法及評估方式,每年定期進行績效評估,並至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,作為提名與選任的參考。
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第十五屆董事選任資訊
提名暨選任方式
本公司設董事九至十一人,任期三年,並自民國95年起即全面採候選人提名制度,由股東會就候選人名單選任之,連選得連任。
前項董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他事項,乃依證券交易法第14條之2及相關規定辦理。
依公司法第192條之1規定,本公司於民國110年3月19日公告受理董事候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單。欲提名董事之股東,應敘明被提名人姓名、學歷及經歷並檢附件相關證明文件,於提名受理期間民國110年4月1日至4月12日止,以掛號寄(送)達本公司財務處。受理提名期間除接獲董事會提名外,並無其他股東提名。
董事候選人名單
董事所具專業知識及獨立性情形
董事選任結果
會議日期 | 重要決議 |
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112 年 2 月 22 日 |
通過民國一一一年度營業報告書及財務報表 通過民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案 通過民國一一一年度盈餘分派表 通過本公司因會計師事務所內部組織重新調整變更簽證會計師 通過民國一一二年股東常會日期、議程及股東提案期間 通過資本預算執行案 通過捐贈財團法人聯華電子科技文教基金會 通過本公司內部稽核主管異動 |
112 年 4 月 26 日 |
通過民國一一二年第一季合併財務報告 通過資本預算執行案 通過辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
112 年 6 月 7 日 |
通過調整一一一年度股東配息率 通過訂定一一一年度除息基準日 |
112 年 7 月 26 日 |
通過民國一一二年第二季合併財務報告 通過資本預算執行案 通過發行國內無擔保普通公司債 |
112 年 10 月 25 日 |
通過民國一一二年第三季合併財務報告 通過資本預算執行案 通過辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 通過解除本公司經理人之競業禁止限制 |