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董事資料
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董事資料
  • 洪嘉聰

    董事長

  • 簡山傑

    董事

  • 王石

    董事

  • 黃振豊

    獨立董事

  • 陳力俊

    獨立董事

  • 徐爵民

    獨立董事

  • 朱文儀

    獨立董事

  • 林庭裕

    董事

  • 董事會成員多元化政策

    聯華電子董事會由八位具有不同專業背景的董事所組成,包含四席獨立董事、一席個人非執行董事及三席兼任公司經理人之董事,不具公司經理人身分之董事超過董事席次半數。董事會目前有一位女性董事,未來將依性別平等之原則,逐步增加女性董事席次。


    本公司獨立董事任期年資分布平均;分別有一位在任12年、一位在任6年及兩位在任3年。


    本公司董事會成員擁有產官學各界的多元化背景,董事會成員的經歷包含國立大學校長、中央研究院院士、中央科技部會及研究機構首長、財務會計及策略管理領域的財務專家、以及半導體與電子產業經營管理的專業人士。除具備基本條件與專業知識技能外,透過各功能委員會的運作,董事們的經驗都能夠在公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障方面的監督與決策上有所貢獻。

  • 董事會成員專業能力矩陣

    董事會成員專業能力矩陣

  • 董事會定期執行績效評估情形

    本公司依董事會通過之「董事會績效評估辦法」每年執行董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估,評量指標包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、提升董事會及功能性委員會決策品質、董事會及功能性委員會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等評量指標之實際執行情形。民國109年董事會、功能性委員會及董事成員自我考核,業由提名委員會執行並提報至民國110年2月24日之提名委員會及董事會,評估結果均為「優」。其中針對新任董事將提供更完整之就任說明,使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境。

     

    為進一步提升董事會運作效益、強化公司治理,董事會並於 106/10 通過修訂「董事會績效評估辦法」,增訂至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

     

    民國109年11月25日,本公司再次委託外部獨立評估機構社團法人中華公司治理協會對本公司進行董事會績效評估,評估方式包含線上自評以及面訪人員之實地訪評,並以包含董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制、風險管理及董事會自律等八大構面進行評估。董事會績效評估報告於民國109年12月3日出具,本公司並於民國110年2月24日向提名委員會及董事會報告評估結果。

     

    評估報告結論表示,本公司董事會成員之遴選考量營運發展需求,有助於董事會職能之充分發揮。董事會議事氛圍開放,發揮董事指導監督之功能,並能形成可落實之中長期策略及年度計劃,有利公司永續經營。董事會重視企業風險控管議題。公司治理主管致力於提供董事必要之協助,有利董事會成員及時獲取足夠資訊與資源行使職權。評估報告並就修訂提名委員會組織規程,明確定義委員會職責分工提出建議,作為本公司增進董事會運作績效之參考。

董事選任資訊
  • 董事提名與選任政策

    本公司董事之提名與選任,遵循公司法及相關法規制定公平、公正、公開之董事選任程序。 董事會之組成考量組織文化、營運型態及長期發展,並訂定包括但不限於下列三大面向之選 任標準,以多元化董事會成員組成:

     

    一、

    基本條件與價值:共同願景、性別、種族、國籍、獨立性及文化等。

    二、

    專業知識技能:專業背景、專業技能及產業經驗等。

    三、

    企業永續與社會參與:公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障等。

     

    董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際觀、領導能力及決策能力。

     

    本公司全體獨立董事中應至少一人須為會計或財務專業人士。

     

    董事間不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

     

    本公司對董事會績效訂有評估辦法及評估方式,每年定期進行績效評估,並至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,作為提名與選任的參考。

  • 第十四屆董事選任資訊

    提名暨選任方式

    本公司設董事九至十一人,任期三年,並自民國 95 年起即全面採候選人提名制度,由股東會就候選人名單選任之,連選得連任。

    前項董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他事項,乃依證券交易法第 14 條之 2 及相關規定辦理。

    依公司法第 192 條之 1 規定,本公司於民國 107 年 3 月 20 日公告受理董事候選人提名之期間、董事 (含獨立董事) 應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單。欲提名董事之股東,應於民國 107 年 4 月 3 日至 4 月 16 日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄 (送) 達本公司財務處。受理提名期間除接獲董事會提名外,並無其他股東提名。

     

董事會重要決議
會議日期 重要決議
110年2月24日

通過民國一○九年度營業報告書及財務報表

通過民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案

通過民國一○九年度盈餘分派案

通過不繼續辦理民國一○九年股東常會通過之私募有價證券案

通過公司得視營運需求辦理私募有價證券案,並提一一○年股東常會討論

通過民國一一○年股東常會日期、議程及股東提案期間

通過資本預算執行案

通過向子公司聯穎光電股份有限公司取得使用權資產

通過發行國內無擔保普通公司債

通過捐贈財團法人聯華電子科技文教基金會