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董事資料
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董事資料
  • 洪嘉聰

    董事長

  • 簡山傑

    董事

  • 王石

    董事

  • 黃振豊

    獨立董事

  • 陳力俊

    獨立董事

  • 徐爵民

    獨立董事

  • 朱文儀

    獨立董事

  • 林庭裕

    董事

  • 董事會成員專業能力矩陣

    董事會成員專業能力矩陣

  • 董事會定期執行績效評估情形

    本公司依董事會通過之「董事會績效評估辦法」每年執行董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估,評量指標包含董事職責認知、對公司營運之參與程度及企業風險之瞭解、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續專業進修、內部控制及審計委員會之溝通、財務報導及外部簽證會計師之監督等評量指標之實際執行情形。民國 108 年整體董事會與功能性委員會自評及董事成員自我考核,業由提名委員會執行並提報至 109 年 2 月 26 日之提名委員會及董事會,評估結果均為「優」。

     

    為進一步提升董事會運作效益、強化公司治理,董事會並於 106/10 通過修訂「董事會績效評估辦法」,增訂至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

     

    民國 107 年 3 月 7 日,本公司委託社團法人中華公司治理協會對本公司進行董事會效能評估,評估方式包含線上自評以及面訪人員之實地訪評,並以包含董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制、風險管理及董事會自律等八大構面及 38 項指標進行評估。公司於 107 年 4 月收到正式評估報告後,即將完整報告內容書面呈報予所有董事。

     

    評估報告表示,本公司董事會組成之規畫充分考量公司發展所需,提名委員會之設立超前法規標準;獨立董事背景多元、參與積極,能充分發揮指導及監督功能;董事會成員間及與經理部門間互動密切,提供予董事之資訊及時完整,積極建構開放透明的董事會議事文化。評估報告並就公司內部定期績效評估之範圍及人才培訓等方面提出建議,作為本公司增進董事會運作效能之參考。自 107 年起公司之內部定期績效評估範圍已擴大至董事個人及所有功能性委員會;針對人才培訓之建議,公司已執行高階主管發展計畫,並就各部門高階主管進行職能發展需求評估,並規劃高階主管培訓計畫。

董事選任資訊
  • 董事提名與選任政策

    本公司董事之提名與選任,遵循公司法及相關法規制定公平、公正、公開之董事選任程序。 董事會之組成考量組織文化、營運型態及長期發展,並訂定包括但不限於下列三大面向之選 任標準,以多元化董事會成員組成:

     

    一、

    基本條件與價值:共同願景、性別、種族、國籍、獨立性及文化等。

    二、

    專業知識技能:專業背景、專業技能及產業經驗等。

    三、

    企業永續與社會參與:公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障等。

     

    董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際觀、領導能力及決策能力。

     

    本公司全體獨立董事中應至少一人須為會計或財務專業人士。

     

    董事間不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

     

    本公司對董事會績效訂有評估辦法及評估方式,每年定期進行績效評估,並至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,作為提名與選任的參考。

  • 第十四屆董事選任資訊

    提名暨選任方式

    本公司設董事九至十一人,任期三年,並自民國 95 年起即全面採候選人提名制度,由股東會就候選人名單選任之,連選得連任。

    前項董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他事項,乃依證券交易法第 14 條之 2 及相關規定辦理。

    依公司法第 192 條之 1 規定,本公司於民國 107 年 3 月 20 日公告受理董事候選人提名之期間、董事 (含獨立董事) 應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單。欲提名董事之股東,應於民國 107 年 4 月 3 日至 4 月 16 日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄 (送) 達本公司財務處。受理提名期間除接獲董事會提名外,並無其他股東提名。

     

董事會重要決議
會議日期 重要決議
109 年 2 月 26 日

通過民國一 0 八年度營業報告書及財務報表

通過民國一 0 八年度員工酬勞及董事酬勞分派案

通過民國一 0 八年度盈餘分派案

通過資本預算執行案

通過發行限制員工權利新股案

通過民國一 0 九年股東常會日期、議程及股東提案期間

通過由本公司新加坡分公司資金貸與聯芯集成電路製造 (廈門) 有限公司

通過捐贈財團法人聯華電子科技文教基金會

109 年 4 月 27 日

通過民國一 0 九年第一季合併財務報告

通過資本預算執行案

通過公司得視營運需求辦理私募有價證券案,並提一 0 九年股東常會討論

增列本公司民國一 0 九年股東常會議案及變更一 0 九年股東常會召開地點

109年 6 月 5 日

通過第二十一次買回本公司股份

109 年 6 月 17 日

通過解除本公司經理人之競業禁止限制

109年 7 月 29 日

通過民國一○九年第二季合併財務報告

通過資本預算執行案

109年 10 月 29 日

通過民國一○九年第三季合併財務報告

通過資本預算執行案

通過為擴充產能進行可能之投資案