永續發展暨提名委員會

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永續發展暨提名委員會

永續發展暨提名委員會由獨立董事組成，為本公司之永續發展，協助董事會強化管理機制並健全公司治理，其目的為：

制定董事及高階經理人之選任標準及繼任計畫，據以遴選、審核及提名董事及高階經理人候選人。
建構發展董事會及所屬各委員會之組織運作，規畫並執行董事會、各委員會及高階經理人之績效評估。
強化企業永續經營策略及公司治理制度及實務，保障利害關係人之權益。

本公司永續發展暨提名委員會有委員6名。委員會成員具有科學、工程、金融管理、會計、企業策略與經營管理等專業能力，能在委員會的運作與決策上有所貢獻。

永續發展暨提名委員會於114年共召開4次會議，監督本公司在企業永續、氣候變遷、公司治理、誠信經營、風險管理及智慧財產管理的推動成果，通過修訂本公司「公司治理實務守則」、通過本公司民國113年永續報告書，以及通過連結ESG 績效指標之員工獎酬議案。

永續發展暨提名委員會運作情形

本公司之永續發展暨提名委員會委員計6人。
本屆委員任期：民國113年5月30日至民國116年5月29日，民國114年永續發展暨提名委員會開會4次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率（%）
召集人	徐爵民	4	0	100.00
委員	陳力俊	4	0	100.00
委員	徐光曦	4	0	100.00
委員	許文馨	4	0	100.00
委員	吳玲玲	4	0	100.00
委員	王淑玲	4	0	100.00

董事會成員之規畫與提名

依公司法第192條之1及本公司章程第12條規定，本公司董事之選舉採候選人提名制度。

本公司董事候選人之提名與選任應考量本公司組織文化、半導體產業營運型態以及企業長期發展需求，依據候選人的基本條件與價值、專業知識技能、企業永續與社會參與等三大面向之標準選任，以多元化董事會成員組成。

本公司董事候選人之規畫，經由各董事、經營團隊及社會賢達推薦，並依本公司董事提名與選任政策，由永續發展暨提名委員會就各候選人學經歷、所具專業知識及獨立性情形進行審查；董事候選人名單經董事會討論通過後，於公司所定之董事候選人提名受理期間提名。

高階人才發展與傳承執行情形

配合公司未來發展策略及營運需求，制定包含總經理或執行長在內的高階人才發展與傳承計畫。所有潛在的高階主管候選人均納入「高階人才發展與傳承計畫」，該計畫規劃與架構完整之高階人才發展政策與方向，針對公司經營團隊、經理人與高階人才（包含總經理或執行長）之培訓及繼任計畫架構、藍圖及發展計畫明確定義並列入於永續發展暨提名委員會組織規程。

本公司高階人才發展重點以連結公司未來發展策略，並平衡組織需求、主管期待、及個人職涯所需之人才與能力為原則，進行領導力策略之規劃。

本計畫包含培訓、經驗傳承和實務歷練三個面向，其中特別著重經驗傳承與實務歷練，以提升角色扮演與最佳實踐分享的有效性。此外亦透過輪調、跨地域/跨國轉調派任和職涯發展等多元方式，提供高階領導團隊更全面的體驗，協助其於職務上任前了解並熟悉公司管理階層應承擔的職責與任務。

相關計畫除於公司內進行執行成果檢視，並於方針、KPI (Key Performance Index)等管理機制中檢討，及向各項成果檢視負責單位、高階主管、永續發展暨提名委員會/董事會彙報相關規劃、執行結果與進度。

經理人培訓辦理情形

除高階人才發展專屬培訓計畫外，本公司高階經理人 113 年度培訓課辦理情形如下：

日期	課程	時數	人數
113.11.26	【大師論壇】全球政經趨勢與資金流動的觀察	1.5	96
113.12.05	【法律論壇】2024年營業秘密法介紹	1	67

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