提名委員會

提名委員會由獨立董事組成,為本公司之永續發展,協助董事會強化管理機制並健全公司治理,其目的為:

 

  1. 制定董事及高階經理人之選任標準及繼任計畫,據以遴選、審核及提名董事及高階經理人候選人

  2. 建構發展董事會及所屬各委員會之組織運作,規畫並執行董事會、各委員會及高階經理人之績效評估

  3. 強化企業永續經營策略及公司治理制度及實務,保障利害關係人之權益

 

本公司提名委員會有委員5名。委員會成員具有科學、工程、金融管理、會計、企業策略與經營管理等專業能力,能在委員會的運作與決策上有所貢獻。

 

提名委員會於110年共開會2次,監督本公司在企業永續、氣候變遷、公司治理、誠信經營、風險管理及智慧財產管理的推動成果,並提名本公司第十五屆董事候選人。

提名委員會資料

召集人

徐爵民

委員

朱文儀

委員

陳力俊

委員

徐光曦

委員

許文馨

董事會成員之規畫與提名

依公司法第192條之1及本公司章程第12條規定,本公司董事之選舉採候選人提名制度。

 

本公司董事候選人之提名與選任應考量本公司組織文化、半導體產業營運型態以及企業長期發展需求,依據候選人的基本條件與價值、專業知識技能、企業永續與社會參與等三大面向之標準選任,以多元化董事會成員組成。

 

本公司董事候選人之規畫,經由各董事、經營團隊及社會賢達推薦,並依本公司董事提名與選任政策,由提名委員會就各候選人學經歷、所具專業知識及獨立性情形進行審查;董事候選人名單經董事會討論通過後,於公司所定之董事候選人提名受理期間提名。

 

高階人才發展與傳承執行情形

配合公司未來發展策略與營運需求,制定高階人才發展與傳承計畫,規劃與架構完整之高階人才發展政策與方向,針對公司經理人、高階人才之培訓及繼任計畫架構、藍圖及發展計畫明確定義並列入於提名委員會組織規程。

 

本公司高階人才發展重點以連結公司未來發展策略,並平衡組織需求、主管期待、及個人職涯所需之人才與能力為原則,進行領導力策略之規劃。

 

相關計畫除於公司內進行執行成果檢視,並於方針、KPI (Key Performance Index)等管理機制中檢討,及向各項成果檢視負責單位、高階主管、提名委員會/董事會彙報相關規劃、執行結果與進度。

 

經理人培訓辦理情形

除高階人才發展專屬培訓計畫外,本公司高階經理人110年度培訓課辦理情形如下:

日期

課程

時數

人數

110/02/03

【法律論壇】2021年營業秘密介紹

2

65

110/04/19 &
110/05/14

【高階學程】組織發展理論與實務

3

54

110/04/21 &
110/04/22

防範內線交易暨內部人股權交易之法規與實務

3

99

110/09/03

第二曲線思維模型

2

59

110/09/28

【2021大師論壇】捷安特的世界 - 關鍵決策

2

98

110/12/15

淨零排放對企業營運挑戰與機會

3

26

110/12/17 & 110/12/22

劣勢創新:研華科技的策略回應

4

49

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